Главная » 2012 » Май » 25 » Финансистку «Золостбанка» обвинили в участии в ОПГ
19:08 Финансистку «Золостбанка» обвинили в участии в ОПГ | |
| Начальнику отдела межбанковского кредитования АКБ «Золостбанк» Альбине Плотниковой заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в рамках дела о «банковской ОПГ», сообщает ГУЭБиПК МВД. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, участников которой подозревают в том, что они вывели за границу и незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Ведомство отмечает, что в ходе обысков по местам жительства и работы Плотниковой обнаружены предметы, документы и информация на электронных носителях, которые подтверждают ее противоправную деятельность. Плотникова объявлена в розыск. В середине марта суд поместил под домашний арест ее предполагаемого сообщника — заместителя председателя правления банка Александра Крюкова. Финансист вину не признал и заявил, что от следствия скрываться не собирается. Ранее Таганский суд Москвы поместил под домашний арест еще одного подозреваемого — безработного жителя Подмосковья Александра Шемалакова. По данным МВД, члены ОПГ с помощью фирм-однодневок по поддельным документам переводили деньги на счета различных коммерческих банков, а затем на счета организаций, после чего обналичивали. За свои услуги организаторы группы требовали комиссию в размере 3-7%, считают в ведомстве. В ходе расследования было проведено 29 обысков по местам работы и жительства предполагаемых участников, в том числе в помещениях «Мастер-банка», «Золостбанка», банка «Стратегия», в «Судостроительном банке» и «Межрегиональном клиринговом банке». | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |